De acordo com apuração do jornal O Estado de São Paulo (Estadão – foto acima), a Polícia Federal afirma ter identificado movimentações bancárias em conta de uma estudante menor de idade como peça-chave para ocultar recursos de um suposto esquema investigado no Rio Grande do Norte.

Segundo a investigação, a conta — em nome da filha de empresários ligados às empresas Dismed e Drogaria Mais Saúde — teria sido utilizada para armazenar e redistribuir valores de origem ilícita. Apenas em um ano, o esquema teria movimentado cerca de R$ 13,5 milhões em contratos públicos, dos quais parte, conforme os investigadores, teria sido lavada por meio dessa conta considerada “laranja”.

A Polícia Federal aponta ainda que a conta da menor, incompatível com sua capacidade econômica, recebeu R$ 427 mil em um período de um ano após contratos firmados com o município de Serra do Mel, o que, segundo a apuração, pode caracterizar indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

As investigações citam movimentações e contratos que alcançam municípios como Mossoró, Serra do Mel, Paraú, São Miguel, José da Penha e Tibau, onde, de acordo com a PF, empresas teriam simulado concorrência em licitações e operado distribuição de propinas. Os citados nas apurações negam irregularidades, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Robinson Pires